特大假居留案!意普拉托400名税警出动,多名会计师被抓

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意大利《华人街》消息


从10月13日早上开始,400名税务警察正在执行司法当局签发的预防措施,涉案的有协助办理虚假手续的移民事务所"白领 "们。因居留证签发太容易,普拉托已有8人涉案被捕,税警对上百起居留案件进行调查。







从今天(10月13日)清晨开始,作为普拉托经济和金融警察部队开展的名为 "Easy Permit” "的司法警察行动的一部分,400多名税务警方的军警士兵在一架直升机的帮助下,正在执行由普拉托法院命令的8项预防措施和数百次地方和个人搜查,该调查涉及一个由意大利 "白领 "阶层合谋向中国人简易发放居留证的团伙。





调查人员将七家从事会计管理和劳动咨询的专业公司作为目标,目前被采取预防措施的是五名意大利人和三名中国人,其中有两名劳工顾问和一名会计师。共有193名中国人和17名意大利人正在接受调查,特别是当地专业事务所的10名老板和19名雇员,以及181名不正当获得居留证的中国公民。其中有52名华人企业家,46名充当挂名的同胞和另外83名被空壳公司虚构雇佣的工人。

这次行动源于市政警察在Macrolotto地区进行的一次检查,他们发现一家服装公司明面上有许多中国工人在其公司的签工单上,但经查实际上并不存在。该欺诈机制包括设立假公司以招募假中国工人。Inps(国家社会保障机构)指控约700万欧元的逃税,以及150万的虚构缴款。



调查是在2017年因发现一家幽灵公司而引发的,这是一家位于Macrolotto地区的中国人服装公司,该公司应该雇用48名工人,在商业局合理注册,但事实上并不存在。从普拉托市政警察局的建筑警察部门进行的检查来看,在税务警察的协助下,以及Inps和Asl部门的合作下,调查范围扩大了。





对这些专业人士和其他嫌疑人指控的多项罪行是:公职人员在公共文件中通过诱导犯下的身份信息弄虚作假; 帮助和教唆非法移民在意大利滞留以谋取利益; 为签发居留证而伪造文件。

这些用来获得居留证延期的虚假文件包括工资单和收入证明,欺骗了负责核实所需手续的普拉托警察总部移民局的办事人员。此外,这些事务所他们提出的服务价格也很有吸引力:开办企业150欧元,工资单15欧元,会计做账50欧元,申请/延期居留证信封10欧元。






在今天上午的搜查中,从两名中国服装企业老板的家中查获了约25万欧元现金和4块金锭,每块金锭重100克,上面刻有一些符号的图案。检察官朱塞佩-尼科洛西(Giuseppe Nicolosi)说:"这种情况再加上在阿雷佐地区其他行动中查获的大笔资金,让我们反思可能存在有从普拉托华人服装工业地区到金匠区中心的阿雷佐巨额现金的洗钱渠道”。





——alexzou

来源:今日头条
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小华 | 7 天前 | 显示全部楼层
不法商人不耍给中国丢脸!
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